Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 декабря 2023 г.
-место: не применимо (заочное голосование),
-время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо (заочное голосование),
-почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 21, с пометкой «общее собрание акционеров».
-адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение аудиторской организации АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
2.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня № 1: Утверждение аудиторской организации АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».
Итоги голосования:
По кандидатуре Акционерного общества «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ»):
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 115 484 995 | 99,99953%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 429
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»):
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 429 | 0,00037%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 115 484 573
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 422
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить аудиторской организацией АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»:
Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ») (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, КПП 771001001). Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» с 31.01.2020. ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006020384.
По вопросу повестки дня № 2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 2 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 3 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу повестки дня № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросу повестки дня № 4 Собрания не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата составления протокола – 13.12.2023, номер протокола - Протокол № 3/2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А, дата его регистрации – 29.08.2001 г.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 14.12.2023г.